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公司治理相關措施

保障股東權益之措施

  1. 確實遵守資訊公開之相關規定,將公司財務、業務及公司治理情形,利用公開資訊觀測站與公司網站,適時提供訊息予投資人,以落實資訊之公開與透明化。
  2. 已依相關法規訂定公司「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「關係人交易處理程序」、「子公司監理作業準則」、「關係人有價證券管理準則」與「道德行為準則」等規章,以建立適當風險控管機制及防火牆,致力維護投資人權益。
  3. 經營階層係由專業經理人組成,能以公正客觀態度及嚴守專業立場推動公司業務,強化保障股東權益。
 

強化董事會職能之措施

  1. 本公司現有董事九名,成員來自金融、產業及學術界,具備豐富之經營管理經驗及足夠之專業知識、技能及素養。且董事成員中,有三名為獨立董事,皆由具優良專業背景之獨立人士擔任。
  2. 本公司董事會按月召開,遇有緊急情事亦得隨時召集之,並請稽核主管列席報告稽核業務,及財務主管列席報告財務狀況與獲利情形,遇有審核財務報告之議案時,並請簽證會計師列席備詢,以使各董事充分了解公司各項業務狀況。董事會議事單位於事前預作規劃並擬訂議題,且皆依法令時限通知所有董事,並於會前提供充分之議事資料以供各董事審閱。
  3. 董事會所列議案如涉及董事本身利害關係,致有損及公司利益之虞時,董事皆依規定自行迴避,嚴格遵守利益迴避原則。
 

關注員工權益及僱員關懷之措施

  1. 本公司重視員工權益,均依照勞動基準法及相關勞動法令辦理,除依性別工作平等法訂定生理假、家庭照顧假等相關工作平等保護措施,亦設有員工意見信箱及訂定性騷擾防治措施,均由專人保密處理。
  2. 本公司依據客觀、公正原則,實施員工績效管理制度,秉持專業知識與工作職能並重的理念,建立完善教育訓練發展體系,強調工作中學習與課程相輔相成的價值與效益,打造多元學習管道,提供同仁完整、多元且優質豐富的學習環境。本公司同時也提供婚喪喜慶禮金慰問金與急難救助措施,即時關懷員工並給予支持與溫暖,另外更提供員工舒適安全之工作環境,幫助員工兼顧工作與生活之均衡,以及身心健全發展。
 

尊重利害關係人權利之措施

  1. 與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、或公司之利益相關者,保持暢通之溝通管道,並尊重、維護其應有之合法權益。
  2. 建立員工溝通管道,並鼓勵員工與管理階層直接進行溝通,適度反映員工對公司經營及財務狀況或涉及工利益重大決策之意見。
  3. 公司在維持正常經營發展以及實現投資人利益最大化之同時也關注消費者權益、社區環保及公益等問題,並重視公司之社會責任。
 

提昇資訊透明度之措施

  1. 本公司依法定期與不定期於「公開資訊觀測站」申報公司各項財務業務資訊,以落實資訊之公開與透明化。
  2. 堅持明確即時之溝通方式,提供投資人最透明之財務及業務資訊,掌握有效之管道,充分揭露營運資訊予所有投資人。