透過法人說明會，我們完整提供營運資訊與最新脈動，持續貫徹「透明揭露，持續溝通」的初衷。 我們實行負責任的公司治理，一本誠信初衷，致力永續發展。

凱基金控一本誠信經營理念，以保障股東與投資人權益為首務，嚴格落實法律與規範要求，並詳列公司各項財務報告，透明揭露治理績效，邁向永續發展目標。

中華開發金控公告董事會決議113年股東常會召開日期及 相關事宜。 1.董事會決議日期:113/03/25. 2.股東會召開日期:113/06/14. 3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。 4.股東會召開方式 (實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會. ，請擇一輸入):視訊輔助股東會. 5.召集事由一、報告事項:本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16. 12.停止過戶截止日期:113/06/14. 13.其他應敘明事項:

113年股東常會 親愛的股東，感謝您參與凱基金控113年股東常會直播，請完成以下認證，前往直播頁面。

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依金管會網站公告，凱基銀行2名前行員涉挪用客戶款項及與客戶間有資金往來， 違反銀行法第45條之1第1項及該條授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制

(3)金融監督管理委員會為落實執行金融控股公司法，於101年1月31日金管銀控字第 10060005190號函規定，金控公司應宣導事項如下：同一人或同一關係人單獨、共同

凱基銀行及CDAMC均為中華開發金控持股100%之子公司。 對股東權益應無影響。 子公司，調整為凱基銀行百分之百持股之子公司。 二、對價條件：CDAMC每1股普通股換發凱基銀行0.85976612股普通股。 董事會或其指定之人視需要另行議定之，目前暫定10月底。 子公司之組織重組目標。 對每股淨值及每股盈餘應無重大影響。 預計以發行普通股97,463,087股、每股面額10元，亦即增加資本974,630,870元支應。 一、換股比例：CDAMC每1股普通股換發凱基銀行0.85976612股普通股。 參考元和聯合會計師事務所阮瓊華會計師出具之合理性意見書。 、成本法及現金流量折現法之比較。 二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況. 、獲利情形及本益比之比較情形。

上述資料均係公司自結數。 註：凱基人壽 (原中國人壽) 12月未適用外匯價格變動準備金之EPS (新台幣)：3.90。

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